+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Семинар "Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно»?"

30.08.2017 - 30.08.2017 8 900 руб. Москва

Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

 

Ведущий семинара:

Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

Программа семинара:

Налоговые органы, Росфинмониторинг,  банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции, имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

 

  1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.
  2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?
  3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?
  4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?
  5. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле?
  6. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.
  7. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства.
  8. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации, новое в судебной практике. Поиски бенефициара: новое «усиление» в законодательстве. Как используется такая информация?
  9. Чем теперь грозить отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.
  10. «Добровольные» помощники: кто информирует контролирующие органы о незаконных и подозрительных действиях фирмы? Есть ли у вас друзья или только временные союзники?

Стоимость участия: 8 900 рублей.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 7%, постоянным клиентам компании – скидка 15%.

Адрес проведения семинара: г. Москва.