Дью-дилидженс бизнеса

Анализ корпоративной структуры:

• Анализ учредительных документов
• Анализ решений коллегиальных органов управления
• Обзор основных доверенностей
• Изучение документов по оплате Уставного капитала Компании
• Обзор сведений об участниках

Анализ договоров

• Обзор договоров с основными поставщиками и покупателями (заказчиками)
• Обзор кредитно-заемных операций и финансовых обязательств
• Договоры, направленные на обеспечение предпринимательской деятельности Компании, страхование
• Анализ условий расторжения контрактов со стороны заказчиков
• Анализ статуса всех действующих контрактов (сколько фактически выполнено, сколько оплачено (проавансировано), сколько предстоящих работ неоплаченных работ)

Анализ легитимности и оспоримости приобретения активов

• Обзор неимущественных прав Компании

Анализ лицензий и разрешений

• Обзор видов деятельности, подлежащих лицензированию
• Обзор разрешительных документов и лицензий.

Анализ налоговых и бухгалтерских рисков

• Анализ соответствия учетной базы сдаваемой отчетности
• Анализ налоговых рисков по заключенным контрактам в рамках глубины налоговых проверок
• Проверка отчетности на предмет достоверности содержащихся в ней данных
• Анализ активов находящихся на балансе компании
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности возникших до даты заключения настоящего договора
• Учет вероятностных результатов идущих и будущих налоговых споров
• Оценка достоверности учетной базы